21.11.2023 - 21:34
|
Actualització: 21.11.2023 - 21:39
El conseller delegat de Binance, Changpeng Zhao, ha plegat, en compliment d’un acord amb el govern nord-americà que inclou que es declarin culpables tant ell com l’empresa de càrrecs relacionats amb emblanquiment de diners i l’abonament d’una multa de cinquanta milions de dòlars per a Zhao i de 4.300 milions de dòlars per a Binance. Els càrrecs contra Binance es van presentar formalment el març passat i, després de dos anys d’investigació, les autoritats van determinar que l’empresa no s’havia registrat com a operador, requisit necessari per a efectuar la compravenda de criptomonedes als Estats Units.
Segons el tribunal, entre l’agost del 2017 i l’octubre del 2022, Binance i Zhao van incórrer en un “esforç calculat i deliberat” per a operar als Estats Units sense respectar els estàndards reguladors pertinents. Així mateix, Binance hauria “instruït” als seus clients al país perquè evadissin els controls que la mateixa companyia pretenia implantar per prevenir i detectar violacions de la legislació.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el creixent zel que els organismes nord-americans apliquen sobre les plataformes de criptomonedes pera evitar conductes fraudulentes i il·lícites.
