Yves Bertossa, el fiscal suís que investiga la donació milionària de l’Aràbia Saudita a Juan Carlos I que podria ser una comissió per les obres del TGV a la Meca, ha decidit d’encausar Yves Mirabaud, president del banc Mirabaud, en què el rei emèrit espanyol va dipositar els 100 milions de dòlars –65 milions d’euros.

Juan Carlos I i els monarques del Golf: una relació parasitària

Segons que detalla El País, Mirabaud, ex-president de l’Associació de Bancs de Suïssos, és investigat perquè no va informar de l’operació de Juan Carlos I a l’autoritat que combat l’emblanquiment de capitals –Money Laundering Reporting Office Switzerland.

Bertossa va decidir d’investigar el banquer ara fa unes setmanes, després d’haver interrogat una altra vegada els diversos involucrats en el cas i adonar-se que el banc de Ginebra no havia comunicat el moviment. El Ministeri de Finances de l’Aràbia Saudita va transferir 100 milions de dòlars a un compte propietat de la societat panamenya Lucum, de la qual Juan Carlos I n’era el primer beneficiari i Felipe VI, el segon.

Fins ara, els investigats eren el banc Mirabaud, com a entitat jurídica; Arturo Fasana, gestor extern del compte de Juan Carlos I; Dante Canónica, director de la societat Lucum; i Corinna Larsen, a qui el rei emèrit va acabar transferint gairebé la totalitat dels diners en un compte a les Bahames.

Combined-Shape Created with Sketch.

Ajuda VilaWeb
Ajuda la premsa lliure

VilaWeb sempre parla clar, i això molesta. Ho fem perquè sempre ho hem fet, d'ençà del 1995, però també gràcies al fet que la nostra feina com a periodistes és protegida pels més de 20.000 lectors que han decidit d'ajudar-nos voluntàriament.

Gràcies a ells podem oferir els nostres continguts en obert per a tothom. Ens ajudes tu també a ser més forts i arribar a més gent?
En aquesta pàgina trobaràs tots els avantatges d'ésser subscriptor de VilaWeb, a què tindràs accés a partir d'avui.