Juan Carlos passava diners en metàl·lic de Suïssa a la Zarzuela per l’aeroport de Barajas

El testaferro Dante Canonica treia els diners del compte del banc Mirabaud a Ginebra i el transportava fins al Palau de la Zarzuela · Les remeses van passar tots els controls i no es van declarar mai

VilaWeb
Redacció
14.07.2020 - 15:42
Actualització: 14.07.2020 - 17:42

La premsa lliure no la paga el govern, la paguen els lectors


Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures

Juan Carlos I va fer servir la frontera de l’aeroport de Barajas per introduir a l’estat espanyol grans quantitats de diners en efectiu. Durant anys, l’advocat suís Dante Canonica —un dels testaferros que van amagar els 64,8 milions d’euros de l’Aràbia Saudita— fou el responsable de transportar els diners fins al Palau de la Zarzuela, segons que informa El Confidencial.

Noves revelacions sobre Juan Carlos: així retirava els diners de Suïssa ‘per a ús personal’ 

L’efectiu va passar sempre tots els controls de Barajas i mai va ser declarat a l’Agència Tributària espanyola, tot i que les remeses superaven amb escreix els 10.000 euros. Segons els registres del compte de l’offshore panamenya Lucum Foundation al banc Mirabaud, la majoria de retirades en efectiu es movien entre els 200.000 i els 300.000 euros.

El registre de moviments del compte bancari de l’offshore Lucum Foundation

Segons El Confidencial, el modus operandi era senzill. Canonica es dirigia a una oficina del banc Mirabaud a Ginebra, on retirava els diners que requeria Juan Carlos i després els transportava fins a Madrid. Llavors el rei emèrit espanyol signava un rebut sense segell per deixar constància de la data de la transacció i de la quantitat de diners.

Les factures de l’agència de viatge que feia servir Canonica han permès reconstruir tots els moviments. Normalment, l’advocat feia el viatge d’anada i tornada entre Ginebra i Madrid el mateix dia. En alguna ocasió, els trasllats també els feia Arturo Fasana, l’altre testaferro de la Lucum Foundation. Juan Carlos requeria diners més o menys cada dos mesos, però en algun moment els enviaments van ser fins i tot setmanals.

Vegeu ací una factura de l’agència de viatges:

Més notícies

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 60€ l'any / 5€ el mes