05.10.2017 - 10:20
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Fiscalia de Colòmbia ha informat aquest dimecres que sis persones han estat detingudes per estar presumptament vinculades a la trama d’evasió d’impostos coneguda com els ‘papers de Panamà’, segons ha informat el diari local ‘El Espectador’.
Les autoritats han assenyalat que almenys catorze empreses colombianes haurien utilitzat aquest mètode per transferir de manera irregular diners, evadir impostos i falsificar així la seva comptabilitat.
Entre els detinguts hi ha l’empresària Luz Mary Guerrero Hernández, presidenta d’Efecty i Servientrega, un important grup de missatgeria de Colòmbia. Segons la Fiscalia, hauria ocultat 4.500 milions de dòlars (3.800 milions d’euros).
La investigació de la Fiscalia recull que l’oficina a Colòmbia del bufet Mossack Fonseca va utilitzar societats estrangeres falses amb les quals les empreses colombianes van signar contractes per serveis ficticis que mai no es van prestar.
“Per aquesta activitat il·lícita, Mossack Fonseca Colòmbia cobrava el seu percentatge, el qual oscil·lava entre el 2,5 per cent i el 4 per cent del valor de les factures depenent del país on es trovés l’empresa”, han assenyalat els fiscals en un informe.
