18.04.2026 - 10:21
|
Actualització: 18.04.2026 - 11:07
La policia espanyola ha desmantellat a Palma una xarxa acusada d’emblanquir prop de 10 milions d’euros derivats d’una macroestafa internacional amb criptomonedes. L’operació ha acabat amb cinc detinguts i l’embargament de béns a l’estat espanyol i a Suècia valorats en uns 15 milions d’euros.
Més de dos anys d’investigació han permès de rastrejar el circuit de diners de la trama, en la denominada operació Acantilado, dirigida pel Grup d’Emblanquiment de Capitals a les Illes. La policia espanyola ha comptat amb la col·laboració de l’FBI, la policia sueca i l’alemanya, que han ajudat a seguir el rastre de capitals a través de països com ara els Emirats Àrabs Units, Singapur, Geòrgia i Suècia.
Una xarxa amb seu a Palma
Segons que ha detallat la policia, l’entramat feia servir una xarxa de societats pantalla amb seu a Palma per canalitzar més de deu milions d’euros provinents d’una estafa piramidal global. Aquests diners s’ocultaven i es destinaven a inversions immobiliàries i negocis de restauració a la ciutat i a l’illa.
Entre les operacions principals hi ha la compra d’un habitatge al passeig marítim de Palma, la compra i rehabilitació de diversos immobles a zones com el Terreno, Es Portixol i el centre històric, així com locals de restauració. Alguns d’aquests béns es van vendre i uns altres van restar en desenvolupament fins a ser intervinguts per les autoritats.
Repartiment de beneficis i empresonament del cap
El cas comença el 2015, quan el principal investigat, resident a l’Orient Mitjà, va intentar d’introduir a l’estat espanyol diners d’origen il·lícit mitjançant tercers que constaven com a inversors. Segons la investigació, va comptar amb la col·laboració d’empresaris i d’un assessor que hauria dissenyat l’estructura empresarial per ocultar la procedència dels fons.
El suposat cap del frau va ser detingut més tard al sud-est asiàtic, extradit als Estats Units i condemnat a vint anys de presó després de declarar-se culpable.
Alguns dels implicats a Palma haurien intentat repartir-se els beneficis després que esclatés la macroestafa. Els darrers dies la policia ha fet escorcolls i ha detingut tres empresaris, un comptable i un assessor suposadament relacionats amb la xarxa per emblanquiment de capitals.
A més d’embargar immobles connectats amb la trama, la policia espanyola ha intervingut un iot, un vehicle d’alta gamma i diversos comptes bancaris amb quantitats importants de diners.
La investigació continua oberta amb l’objectiu d’aclarir l’abast total de la trama.
