10.03.2017 - 12:47
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
L’Audiència Nacional ha condemnat a 13 anys i tres mesos de presó Germán Cardona Soler, conegut com el ‘Madoff espanyol’ i antic responsable de Finanzas Forex, pels delictes d’estafa, falsedat agreujada en concurs ideal amb delicte continuat en falsedat en document mercantil, blanqueig de capitals i associació il·lícita per una trama defraudatòria de més de 350 milions d’euros a 180.000 persones en 110 països entre 2007 i 2010.
També ha estat condemnada la seva parella sentimental Lina María Mantilla a tres anys de presó per blanqueig i associació il·lícita. El Ministeri Públic va sol·licitar 21 anys de presó per al ‘Madoff espanyol’ i set anys per a Mantilla.
Els altres dos acusats, Santiago Fuentes i María Marta Vallejo, han estat absolts. A més, Cardona ha estat obligat a pagar una multa de 300 milions d’euros pel delicte de blanqueig i Mantilla a 900.000 euros, així com el decomís dels béns confiscats i la dissolució de la mercantil Evolution Market Group (EMG) amb la qual es va desenvolupar tota l’operatiu d’estafa piramidal.
La secció primera de la sala penal de l’Audiència Nacional va començar la vista oral el passat 19 de desembre a la seu d’aquest òrgan judicial a San Fernando de Henares (Madrid). La Fiscalia va sol·licitar 21 anys de presó per a Cardona, vuit per a Fuentes i set per a Mantilla per “crear una estructura de caràcter permanent amb la qual enriquir-se il·lícitament i ocultar els il·lícits guanys obtinguts mitjançant la posada en funcionament d’un sistema defraudatori capaç d’afectar un elevadíssim nombre de víctimes”.
