El jutge investiga si el bufet fundat per Montoro va servir per a desviar fons per mitjà d’una xarxa d’empreses

El jutge que instrueix la causa contra Cristóbal Montoro investiga si els socis del bufet que ell va fundar, Equipo Económico, havien creat una xarxa empresarial per a desviar fons derivats de la seva suposada activitat delictiva. Segons la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra, el cas va més enllà d’haver afavorit empreses gasístiques i apunta també a més sectors, com ara el del joc, l’energètic i el tecnològic.

Montoro, que va ser ministre espanyol durant les presidències d’Aznar i Rajoy, es va donar de baixa del PP dijous, una vegada es va fer públic que ell i el seu equip havien estat encausats. El jutjat d’instrucció número 2 de Tarragona investiga la causa en secret d’ençà del 2018 per delictes com ara suborn, frau, prevaricació, tràfic d’influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental.

En una interlocutòria del maig del 2024, inclosa al sumari judicial a què ha tingut accés Efe, el jutge exposa que l’operació observada amb les gasístiques –que van contractar presumptament Equipo Económico per garantir reformes legislatives favorables– podria haver-se repetit amb empreses com ara Madrid Network, Ferrovial i Abengoa. Segons la investigació, hi ha coincidència temporal entre canvis legals amb beneficis fiscals per a aquests sectors i els pagaments a Equipo Económico.

La fiscalia anticorrupció va demanar al juny que la Guàrdia Civil analitzés els comptes bancaris d’una vintena de societats vinculades a l’entramat per continuar la investigació. Ja el 2023, la Guàrdia Civil havia advertit que una part dels fons desviats podia haver estat traslladada a països com Irlanda i Luxemburg, i que s’havien rebut ingressos de Colòmbia, el Panamà, els Estats Units i el Regne Unit.

Els Mossos d’Esquadra, en un informe del 2019, indicaven que els socis d’Equipo Económico havien cobrat nòmines molt elevades i havien facturat per mitjà de societats interposades. D’acord amb un informe de l’Agència Tributària espanyola, els vuit socis del bufet –exclòs Montoro– i de la seva successora, Glogal Afteli, van percebre un total de 32,4 milions d’euros entre el 2008 i el 2019.

Tot i que Montoro va deixar-ne de ser soci el 2008, els investigadors dubten que se n’hagi desvinculat del tot. La Guàrdia Civil sospita que podria haver continuat tenint-hi control efectiu, i els Mossos consideren que la transmissió de les seves participacions podria haver estat només formal i no pas real.