10.03.2017 - 10:22
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han detingut 28 persones per la seva presumpta participació en un delicte de blanqueig de capitals amb una modalitat de targetes moneder que no requeria vinculació a cap compte ni identificació de qui feia la recàrrega.
Segons han informat tots dos cossos, els detinguts van ingressar en només cinc mesos uns 400.000 euros de diverses sucursals de Madrid que de manera gairebé immediata van ser retirats a caixers automàtics de Colòmbia.
La investigació es va iniciar el mes de juliol, quan els agents van tenir coneixement que es podria estar utilitzant de manera il·lícita una modalitat de targetes moneder. Després de realitzar les primeres perquisicions es va esbrinar que un dels investigats aprofitava les condicions de la targeta per enviar diners a Colòmbia.
Aquesta persona pagava a tercers perquè es fessin una targeta d’aquest tipus i després la hi lliuressin. Un cop amb elles, va fer recàrregues durant cinc mesos, gairebé sempre als mateixos establiments, amb l’objecte que els diners fossin retirats de manera immediata des de caixers automàtics de Colòmbia. Amb aquest mètode va aconseguir ingressar uns 400.000 euros a oficines de la província de Madrid.
Els agents van poder constatar les identitats dels 27 titulars de les targetes i de la persona que feia els ingressos. L’operació va culminar amb la detenció al febrer de tots ells com a presumptes autors d’un delicte de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
A partir d’aquesta actuació policial l’empresa emissora d’aquestes targetes ha bloquejat les transaccions econòmiques a Colòmbia per evitar activitats delictives futures.
La investigació ha estat duta a terme per agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial, pertanyent a la Prefectura Superior de Policia de Madrid i l’Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.
