11.04.2017 - 15:20
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
Un cap de la unitat de la Policia Nacional contra el blanqueig ha assegurat, com a testimoni i perit del cas Palau, que Caixa Catalunya incomplia la normativa de prevenció de blanqueig de capitals a les gestions que els responsables de la institució cultural feien amb l’entitat.
Segons ha relatat a la sessió d’aquest dimarts del judici, l’entitat no va conservar la documentació de les operacions bancàries que la llei obligava a conservar com a mínim sis anys (una llei posterior va ampliar el termini a deu anys) com també estableix el manual de l’entitat.
El comandament policial ha explicat que diversos treballadors del Palau s’encarregaven d’anar a l’oficina de Caixa Catalunya de Via Laietana a cobrar xecs al portador, i que després s’ingressaven les mateixes quantitats en comptes del llavors president de la institució, Fèlix Millet, i del seu ‘número dos’, Jordi Montull.
“Era una operativa completament il·lògica i que hauria d’haver cridat l’atenció”, ha retret l’investigador a l’entitat, i ha dit que Caixa Catalunya hauria d’haver controlat aquestes operacions.
En preguntar-li la presidenta del tribunal quina justificació donava a la policia el director de l’entitat, l’agent ha respost que s’excusava en la gestió del seu antecessor i que la normativa es complia o no en funció de la “confiança” i que no s’era estricte amb alguns clients.
