14.03.2026 - 11:15
|
Actualització: 14.03.2026 - 11:28
La Guàrdia Civil ha desarticulat a Barcelona una xarxa que combinava estafes amoroses i falses inversions immobiliàries. L’operació, anomenada Varkov, ha portat a la detenció de tres components del grup, que presumptament van arribar a moure vora 760.000 euros en 500 operacions bancàries, amb un perjudici econòmic que pot vorejar 500.000 euros.
La investigació va començar arran de la denúncia d’una dona. Segons el seu testimoni, un home amb qui tenia una relació sentimental li va insistir perquè invertís en un presumpte projecte immobiliari d’alta rendibilitat. Els agents van comprovar que l’home simulava una relació amb la víctima i que, aprofitant la confiança guanyada durant anys, li va extreure grans quantitats de diners amb la promesa d’inversions que mai no es van materialitzar.
Dos còmplices més implicats
Tot investigant, la policia va identificar dues persones més vinculades al principal sospitós. Una tenia una relació sentimental amb ell i pot haver participat en la gestió de l’empresa mitjançant la qual es movien els diners. L’altra pot haver actuat de testaferro i aparèixer com a responsable formal d’unes quantes gestions per dificultar la identificació dels autors reals i el destí final dels diners.
Els investigadors han constatat un flux de diners incompatible amb l’activitat empresarial declarada i la utilització de diverses societats per donar aparença de legalitat a les operacions i fer més difícil el seguiment dels fons.
Immobles i comptes embargats
Se sospita que tots tres detinguts van moure 760.000 euros mitjançant operacions bancàries relacionades amb el sector immobiliari, tot generant un perjudici de vora 500.000 euros. En el decurs de l’operació, s’han embargat 33 comptes bancaris i sis immobles.
La investigació continua oberta per a determinar l’abast econòmic complet de l’estafa i la implicació de més persones. El cas resta obert per presumptes delictes d’estafa agreujada, apropiació indeguda i emblanquiment de capitals. L’actuació l’ha duta a terme la Unitat de Policia Judicial de Catalunya sota la direcció de la Secció d’Instrucció número 30 del Tribunal d’Instància de Barcelona.
