Caixa de Girona remarca que els fets es van descobrir arran d'una auditoria interna i que la investigació dels Mossos es va iniciar arran de la seva denúncia. Tot i que inicialment en l'auditoria es parlava d'un frau d'uns 6 milions i que els Mossos parlen de prop de 5, l'entitat afirma que finalment, l'import dels crèdits concedits de manera fraudulenta podria ser de 4 milions, «que ja van ser proveïts degudament en l'exercici 2007», i dels quals espera arribar a recuperar-ne «com a mínim 2».

Un exemple de l'estafa és una finca de Trujillo (Càceres) que una societat de Mister Mat –una de les empreses implicades– va posar com a garantia amb un informe en què se la valorava en 640.000 euros, quan en realitat en valia 83.000.