02.06.2018 - 01:50
|
Actualització: 02.06.2018 - 12:08
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) va rebre 116 declaracions d’operacions sospitoses d’emblanquiment de capitals i finançament del terrorisme el 2017, una xifra que representa un increment superior al 100% respecte de l’any anterior, quan se’n van fer 53.
El cap de la Uifand, Carles Fiñana, ha explicat que, del total de les declaracions, la gran majoria, 107, corresponien a entitats bancàries i que duplicaven les del 2016, quan se’n van rebre 48. A més, el 2017 es van sancionar dos bancs amb multes de 160.000 euros.
